مصطفى عطية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة بورسعيد- لتعاقده مع “إحدى الشركات المملوكة للدولة” إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المُشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ8 ملايين و760 ألف جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
